Gefährdungsanalyse – Geldwäsche und Fraud – Risiken bewerten und prüfungssicher dokumentieren
Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Durch eine fehlerhaft erstellte Gefährdungsanalyse oder nicht angemessener Research- und Monitoringmaßnahmen kön…
